Anti-Geldwäsche-Politik
Die VOIP SYSTEMS AG wird verdächtige Zahlungen melden. Wenn Sie den Dienst missbrauchen, können Sie strafrechtlich verfolgt werden, da wir verpflichtet sind, ein solches Verhalten automatisch den Behörden zu melden
. Eineder wichtigsten Maßnahmen, um Geldwäsche und damit verbundene illegale Aktivitäten zu verhindern, besteht darin, dass die VOIP SYSTEMS AG kein Bargeld akzeptiert. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Verarbeitung einer Transaktion jederzeit auszusetzen oder abzulehnen, wenn es der Ansicht ist, dass die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche, kriminellen oder betrügerischen Aktivitäten in Verbindung steht. In Übereinstimmung mit internationalem Recht ist das Unternehmen nicht verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren, dass es die verdächtigen Aktivitäten des Kunden den entsprechenden Stellen gemeldet hat.
Compliance-Regime
Die VOIP SYSTEMS AG hat ein Compliance-Regime eingerichtet, um ihre formalen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es umfasst die Ernennung eines Compliance-Beauftragten, die Festlegung von Richtlinien und die regelmäßige Überprüfung ihrer Umsetzung.
Die VOIP SYSTEMS AG hat ein Compliance-Regime eingerichtet, um ihre formalen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es umfasst die Ernennung eines Compliance-Beauftragten, die Festlegung von Richtlinien und die regelmäßige Überprüfung ihrer Umsetzung.
Alle
Kunden, die über Bitcoin Geld auf ihr 007VoIP-Konto einzahlen, sollten zuvor verifiziert werden, nachdem sie ihren Personalausweis / Reisepass gescannt und das Dokument zur Bestätigung ihrer Adresse (Stromrechnung, Kontoauszug) vorgelegt haben.
